Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

Vlasti zaplenile 9.9 miliona dolara na aerodromu u Gvatemali skrivenih u konzerve pasulja, patike, pa čak i u stomake

Escondite

Krijumčari sakrivaju novac u kofere, u knjige, ili u svoja tela. Foto iz arhiva Prensa Libre.

Originalna verzija ovog članka je napisana na španskom jeziku i autor je Luis Ángel Sas i objavljen je na novinarskoj platformi CONNECTAS maja 2014.

Ekvadorska spikerka, psiholog i model María Magdalena Stahl Hurtado, američka državljanka nemačkog porekla, prolazila je jednog majskog popodneva 2010 godine kroz La Aurora aerodrom u Gvatemali. Njena visoka, elegantna figura je delovala kao magnet za oči.

Karlos, službenik u borbi protiv droga, bio je uhvaćen u Stahlino magnetno polje; ona je pet godina ranije predstavljala Ekvadora u povorci na Miss Univerzuma. Karlos joj je prišao radi rutinskog pregleda za koji se putnici biraju metodom slučajnog izbora. Istini za volju, to što je izabrao Stahl je bilo zasnovano više na njenom privlačnom telu nego na bilo kom osnovu za sumnju. Ali kada ju je pogledao u oči, video je naznake straha koje poseduju oni koji nešto kriju.

Pošto je obučen za to, zasuo ju je pitanjima, a Stahl se nije opirala. Karlos je zatražio da pregleda njen prtljag; ona se usprotivila, ali je morala da popusti. Posle nekoliko sati brojanja, Ministarstvo je tamo prebrojalo 435.762 američkih dolara skrivenih u prtljagu koji je Stahl nosila u Panamu. Prema Glavnom odseku za analize informacija u vezi sa narkoticima (SGDAIA), ukupno 9.9 miliona dolara je oduzeto od putnika različitih nacionalnosti i profila i svi su pokušavali da iznesu neprijavljeni novac sa međunarodnog aerodroma u periodu između 2010 i 2013 godine.

Najnoviji slučaj koji je prijavljen uključuje fudbalskog trenera Ričard Aleksis Preza Herrera, koji je uhapšen zato što je pokušao da prenese 14,6 miliona dolara. Na suđenju je kažnjen sa 600.000 kuetzals ($7,750 USD) i bilo mu je zabranjeno da napusti zemlju. U protekle četiri godine, najviše novca oduzeto je 2011 godine: ukupno 5.7 miliona dolara. Godinu dana ranije, 2010 godine, 2,2 miliona dolara je konfiskovano. Ukupna suma je spala na $859.000 2012 godine i dostigla je sumu od $969.000 2013 godine.

Kako se novac prenosi

9.9 miliona dolara je oduzeto od 67 pojedinca, u proseku $147,000 po osobi. Međutim, iznos koji svaka osoba prenosi kreće se od 12,000 do 1 milion dolara.

Mapa

Zahvaljujući: Prensa Libre.

Tehnike za prevoz skrivenog novca takođe variraju: listići zaglavljeni u knjigama i sveskama, skriveni u petama cipela, savijeni u pojasevima, ili skriveni na telo i pričvršćeni čarapama ili lepljivom trakom.

Novac se takođe skriva u konzervama sa pasuljem, u lažnom dnu kofera maskiranih sa indigo papirom, pa čak i u stomaku, kada se progutaju sa lateks kapsulama. “Mašta je jedino ograničenje,” kaže Rolando Rodenas, šef Kancelarije tužioca za borbu protiv pranja novca.

Rodenas kaže da postoje i drugi načini iznošenja novca iz zemlje, bez potrebe da se sakrije, iako ove druge metode ostavljaju trag dokaza koji mogu biti dovoljni da se počinioci uhvate.

“Zakon kaže da se do $10,000 može preneti bez deklaracije. Tako da postoje ljudi koji putuju sa $9,700 ili $9,800, jedva u okviru zakonskog limita, kaže Rodenas. Najmanje dve velike grupe krijumčara, od kojih je svaka nosila pravno dozvoljene količine novca, su uhvaćene dok su prenosili novac u Panamu, glavnu destinaciju za pranje novca.

Kako Rodenas kaže, još jedan način da se prenese novac je da se kaže da su krijumčari menadžeri ili zaposleni u preduzećima i da putuju da bi ugovorili poslove ili kupovinu. Posle nekoliko meseci istraživanja, utvrđeno je da su preduzeća bila samo pokriće i da nisu imali realne finansijske aktivnosti. U stvari, krijumčari novca i dalje koriste ovaj metod.

“Tako iznose novac iz zemlje. Oni rade ono što zakon dozvoljava,” kaže Rodenas, koji se ne usuđuje da pogađa količinu novca koji se ilegalno iznosi iz zemlje. “Teško je pogoditi cifru; to bi trebalo stručno da se istraži,” rekao je on.

Élmer Sosa, šef SGDAIA, je odbio da bude intervjuisan za ovaj članak. Međutim, njegovo osoblje na međunarodnom aerodromu procenjuje da oduzeti novac predstavlja samo 10 odsto iznosa koji napušta zemlju u koferima: “sakriven ili prijavljen, ali bez pravnog osnova,” tvrdi agent koji je zahtevao anonimnost.

Jedan izveštaj koji je pripremio Globalni Finansijski Integritet (GFI) navodi da je između 2002 i 2011, Gvatemala preselila 10 odsto ukupnog prljavog novca u Centralnoj Americi, što može iznositi i do $14 milijardi dolara. Nezakoniti finansijski tok Gvatemale od $1,3 milijarde stavlja ovu zemlju na četvrto mesto (4.3 milijarde), Paname (3.9 milijardi), i Hondurasa (2.8 milijardi). El Salvador poseduje nedozvoljeni finansijski tok od $1 milijarde, a u Nikaragvi je on 700 miliona dolara.

“Pre oko dve godine, osoblje je identifikovalo oko 45 ljudi koji su putovali sa $9,800 ili $9,700 na istom letu za Panamu!” objašnjava ovaj agent.

Ovaj broj izgleda uverljivo nakon hapšenja članova grupe koju je javni tužilac krstio Pitufos (Štrumpfovi), koje predvodi David Cervantes Urízar. Prema Kancelariji tužilaca, samo ova grupa je koordinirala 20 putovanja u Panamu, i tako oprala oko 3 miliona dolara mesečno.

Još jedna grupa za krijumčarenje koju je uhvatila Kancelarija tužilaca je ona pod imenom Véliz-Palomo (prezimena dva člana). Tužilaštvo je utvrdilo da je tokom jedne godine, između 2010 i 2011, jedna grupa organizovala 20 putovanja nedeljno da bi prenela novac u Panamu. 2012 godine, Tribunal je osudio 48 pripadnika grupe na 3 do 56 godina iza rešetaka.

Predsedavajući sud je poslao Maríju Magdalena Stahl Hurtado u zatvor, gde je pokrenut krivični postupak za pranje novca.

Nekoliko dana kasnije, sudija Adrián Rolando Rodríguez Arana,iz sedmog suda prvostepenog kriminala, pustio je Stahl na slobodu dok je istraga nastavljena. 29 marta, 2011, Rodríguez Arana je odlučio da ovaj slučaj odloži na neodređeno vreme i vrati novac Stahl. Međunarodna komisija protiv nekažnjivosti je tražila istragu povodom toga.

Trase pranja novca

Prema putevima kojima su se kretali pritvoreni krijumčari, postoje dva osnovna puta koji se koriste za prenos novca preko aerodroma. Prvi je Gvatemala-Panama. Prema podacima iz policije, 37 ljudi je prenelo 7.5 miliona dolara na ovoj relaciji. Neki su bili primorani da se vrate u Gvatemalu, gde su uhapšeni po dolasku. Mi sarađujemo sa vlastima u toj zemlji, jer ljudi stalno pokušavaju da odnesu novac tamo,” rekao je Rodenas.

Drugi put je Gvatemala-Kolumbija. Jedanaest ljudi, koji su nosili 1,2 miliona dolara, je pokušalo da prođe ovim putem.

Treći put za krijumčarenje novca je Gvatemala-Kostarika, gde je uhvaćeno osam putnika koji su prenosili 224,000 USD. Bilo je i pokušaja da se prenesu veće količine novca u Venecuelu, ali to je bio samo jedan slučaj.

Vlasti u El Salvadoru su izdale upozorenje nakon hapšenja raznih Gvatemalaca koji su uspeli da se provuku kroz obezbeđenje aerodroma, ali su uhvaćeni u El Salvadoru kada su pokušali da krenu za Panamu. Od 67 privedenih pojedinaca, 37 odsto su Gvatemalci, 20 odsto Kolumbijci, a 10 odsto Meksikanci.

El Salvador: Još jedna ključna stanica za pranje novca

Više od 3 miliona dolara je konfiskovano na međunarodnom aerodromu u El Salvadoru u poslednjih pet godina. Šezdeset devet ljudi je uhvaćeno.

Kako saopštavaju iz policije El Salvadora, 48 od pritvorenih su stranci, uglavnom iz Gvatemale i Meksika.

Prema planovima leta koje su otkrili pritvoreni pojedinci, postoje dve glavne rute koje za iznošenje novca iz El Salvadora. Najčešće, putnici napuštaju Gvatemalu, stanu u El Salvadoru, i onda nastave za Panamu. Ukupno 38 odsto uhapšenih putnika je prijavilo Panamu kao svoju krajnju destinaciju. Druga ruta koja se često koristi počinje u Meksiku, zaustavlja se u El Salvadoru, a završava se u Kolumbiji; 11 odsto privedenih putnika je nameravalo da ide u Kolumbiju.

Ako novac ide na jug to znači da je namenjen da se njime plate droge koje su već poslate ili će se kupiti. Konačna destinacija je Panama, jer je to finansijski centar sveta; ima dosta banaka. Zato mislimo da je Panama najpogodnija lokacija za trgovce drogom gde se novac preuzima u Panami ili Kolumbiji i stavlja u banke,” kaže Marco Tulio Lima, šef za borbu protiv narkotika El Salvadorske Nacionalne civilne policije.

Stručnjak za pranje novca iz centra za razmišljanje Vilson u Vašingtonu, objašnjava da su kriminalne grupe koje ilegalno prenose gotovinu preko graničnih prelaza kao što su aerodromi “male kriminalne organizacije koje treba da prenose gotovinu brzo da bi izvršili plaćanje.”

Rico kaže da je prenos novca preko aerodroma “najprimitivniji i najteži način pranja novca,” da ga koriste samo organizacije koje nemaju finansijska i logistička sredstva da koriste modernije sisteme kao što je stvaranje lažnih kompanija ili pranje novca putem finansijskih institucija.

Zaplenjeni novac na aerodromu u El Salvadoru je rezultat intuicije. “Mi analiziramo poreklo pojedinca i njegovu nacionalnost, način plaćanja, trajanje boravka, odredište. Naše jedinice proučavaju pojedinačne profile; nema kompletnog pretresa u avionu,” objašnjava šef jedinice za borbu protiv narkotika u El Salvadoru. On dodaje da nisu pronađene strukture za pranja novca u El Salvadoru, i da su grupe koje postoje iz drugih zemalja
.

+ Pročitajte ovaj post na španskom jeziku na Prensa Libre
+
Preuzmite dijagram u PDF-u

Ovaj izveštaj je napisao Luis Ángel Sas iz Prensa Libre, uz informacije od Džesike Ávalos i Nelson Rauda (La Prensa Gráfica, El Salvador), kao deo Inicijative istraživačkog novinarstva u Americi, programa od strane Međunarodnog centra za novinare (ICFJ) u saradnji sa CONNECTAS.